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这三家杭州爆雷平台有新进展 10人被警方控制

字号+ 作者: 来源: 2018-11-08 19:15 我要评论( )

11月8日,杭州市公安局西湖区分局官方微信公众号发布P2P平台“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”案件进展的公告。

11月8日,杭州市公安局西湖区分局官方微信公众号发布“”、“”、“”案件进展的公告。

据公告显示,7月28日,杭州市公安局西湖分局对杭州一财(杭州)有限公司(平台名:一财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对叶某某等两人采取刑事强制措施,对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃。调取平台全部及数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。现已聘请第三方对公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结;查封相关人员及公司名下部分房产和土地。

这三家杭州爆雷平台有新进展 10人被警方控制

2018年6月27日,杭州市公安局西湖区分局依法对杭州仁爱有限公司(平台名:人爱金服)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对杭州仁爱咨询有限公司总经理边某某采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。

警方现已查明:9月开始,犯罪嫌疑人边某某作为杭州仁爱投资咨询有限公司的日常管理人员,伙同该公司实际负责人刘某某(公安机关已对其上网追逃)等人利用杭州仁爱投资咨询有限公司“人爱金服”App平台,通过小米应用、苹果应用等平台进行推广向公众发布“爱尚车”,并承诺投资可获9-15%,向社会不特定公众吸收存款。公安机关已委第三方会计师事务所对杭州仁爱投资咨询有限公司及相关个人的资金往来情况进行审计,配合警方及时、有效的查清资金去向,争取追赃挽损的最大化。

这三家杭州爆雷平台有新进展 10人被警方控制

2018年7月14日,杭州市公安局西湖分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司(平台名:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势,坚持有逃必追,全力追赃挽损,保护群众合法权益。

现已对贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施;调取平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。查询涉案账户百余个,并已聘请第三方会计师事务所对公司账目进行审计;冻结部分涉案资金,查封涉案人员名下部分房产及土地。

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