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杭州安恒信息技术股份有限公司 关于更换监事的公告

  证券代码:688023        证券简称:安恒信息        公告编号:2022-036

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司非职工代表监事王欣先生和职工代表监事郑赳先生的书面辞职报告,王欣先生和郑赳先生均因个人工作原因申请辞去公司监事职务,辞职后王欣先生将继续担任公司研究院院长、郑赳先生将继续担任公司产品管理和解决方案部负责人。2022年4月22日,公司召开2022年第一次职工代表大会,会议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,选举张越芳女士(简历见附件)担任公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期与公司第二届监事会一致。

  鉴于公司选举出新职工代表监事后,王欣先生的辞职仍将导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王欣先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效,在此之前,王欣先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。

  2022年4月22日,公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》,同意提名俞林玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述监事候选人的选举将提交公司股东大会审议,监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

  王欣先生和郑赳先生在担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了监事应尽的职责与义务,公司对王欣先生和郑赳先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

  特此公告。

  杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

  2022年4月23日

  职工代表监事简历:

  张越芳女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业本科。2012年至今就职于安恒信息。现任职于公司财务部。

  张越芳女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  非职工代表监事候选人简历:

  俞林玲女士,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业本科。2016年至今就职于安恒信息。现任职于公司财务部。

  俞林玲女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  

  证券代码:688023        证券简称:安恒信息       公告编号:2022-039

  杭州安恒信息技术股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年4月12日以邮件、电话方式发出通知,2022年4月22日以现场表决方式召开,会议由监事会主席冯旭杭召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司及摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的杭州安恒信息技术股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  表决情况:3票同意;0 票反对;0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  监事会认为公司2021年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

  表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

  表决情况:0票同意;0票反对;0票弃权,全体监事回避表决。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

  (六)审议通过《关于公司拟出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

  监事会认为:本次交易有利于公司车联网安全业务的发展和核心人员的稳定,符合公司长期战略目标的实现,不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会审议该事项时关联董事进行了回避表决,审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,监事会同意公司出售子公司部分股权暨关联交易事项。

  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于拟出售子公司部分股权暨关联交易的公告》。

  表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

  (七)审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站()的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年度社会责任报告》。

  表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

  (八)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

  (九)审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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