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三阳股份:召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

三阳股份:召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

时间:2021年12月02日 20:26:09 中财网

原标题:三阳股份:关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-053

公告编号:2021-053

浙江三阳包装产业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第三次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票□其他方式投票

-

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年12月17日上午9:00。



公告编号:2021-053

公告编号:2021-053

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股873118三阳股份2021年12月15


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司大会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司
决定变更会计师事务所,拟聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021
年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司同日在
全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台()披露的《拟变
更会计师事务所公告》(公告编号:2021-054)

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;


公告编号:2021-053

公告编号:2021-053

三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本
次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股
东账户卡和代理人身份证;2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应
出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;3、
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。4、
办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。


(二)登记时间:2021年12月17日上午8:00-9:00

(三)登记地点:公司办公室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:潘春燕;办公电话:0572-5041229

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录
《浙江三阳包装产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知》

浙江三阳包装产业股份有限公司董事会
2021年12月2日


  中财网

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